《貴金屬和寶石從業機構反洗錢和反恐怖融資管理辦法》將于8月1日起施行
新華社|2025年07月02日
閱讀量：
辦法明確，從業機構開展人民幣10萬元以上（含10萬元）或者等值外幣現金交易的，應當履行反洗錢義務。從業機構是指從事貴金屬和寶石現貨交易的交易商。
新華財經北京7月2日電（記者任軍、吳雨）中國人民銀行近日發布《貴金屬和寶石從業機構反洗錢和反恐怖融資管理辦法》，該辦法將從8月1日起施行。
辦法明確，從業機構開展人民幣10萬元以上（含10萬元）或者等值外幣現金交易的，應當履行反洗錢義務。從業機構是指從事貴金屬和寶石現貨交易的交易商。
根據辦法，客戶單筆或者日累計金額人民幣10萬元以上（含10萬元）或者等值外幣現金交易的，從業機構應當在交易發生之日起5個工作日內向中國反洗錢監測分析中心提交大額交易報告。
?
編輯：張瑤
?
聲明：新華財經為新華社承建的國家金融信息平臺。任何情況下，本平臺所發布的信息均不構成投資建議。如有問題，請聯系客服：400-6123115
新華財經聲明：本文內容僅供參考，不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。
微信掃碼，支付元
支付寶，支付元
